صحيفة رؤية صحيفة إخبارية شاملة مملوكة لمؤسسة سيرفس كنترول مدينة إس إل الإسبانية في نسختها العربية تهتم بالشأن العربي عموماً والسعودي والموريتاني خصوصاً ..
مقالات مشابهة
في عملية أمنية معقدة وبتعاون دولي مكثف، تمكنت السلطات الإيطالية من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في غسل أموال تجارة المخدرات عبر تحويلها إلى ذهب، حيث أعلن ممثلو الادعاء في ميلانو يوم الثلاثاء عن نجاح عملية مشتركة أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص وصادرت 17 مليون يورو.
وجاءت هذه العملية نتيجة تحقيق مشترك استمر لعشرة أشهر، وشاركت فيه شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بتنسيق من المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في مرسيليا، بدعم من وكالتي الاتحاد الأوروبي “يوروجست” و”يوروبول”.
وتمكن المحققون من كشف آلية معقدة كانت تتبعها الشبكة التي يقودها سوريون، حيث كانت تجمع عائدات بيع المخدرات في فرنسا بشكل أساسي، ثم تنقل الأموال عبر سيارات مجهزة بحواجز سرية إلى منطقة أليساندريا الإيطالية المتاخمة للحدود الفرنسية، وهناك يتم تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهبية بالتواطؤ مع ثلاث شركات متخصصة في صهر المعادن الثمينة.
وبعد تحويل الأموال إلى ذهب، كانت الشبكة تقوم بتهريبه إلى عدة دول بينها كوسوفو ومقدونيا الشمالية وتركيا والمغرب، في عملية غسل أموال متطورة استغلت صعوبة تتبع الذهب مقارنة بالأموال النقدية.
ويعد هذا الكشف سابقة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها المحققون من تتبع المسار الكامل لأموال المخدرات التي تحول إلى ذهب، مما يمثل ضربة لقدرات الشبكات الإجرامية على إخفاء عائدات أنشطتها غير المشروعة.
وفي تطور متزامن، نفذت السلطات الفرنسية اعتقالات supplémentaires لمشتبه بهم في فرنسا، في إطار التعاون الأمني المستمر بين البلدين لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
تمثل هذه العملية نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتؤكد على ضرورة تكاثف الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة الأساليب المتطورة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية في غسل الأموال وإخفاء عائدات أنشطتها غير المشروعة.
